基于多元化政策及强化公司治理并促进董事会组成与结构健全之发展，董事会成员系依公司章程规定采候选人提名制，评估各候选人学(经)历、专业背景、诚信度及相关资格审查等，经董事会决议通过后，送请股东会选任之。
为达公司治理之理想目标，本公司「公司治理实务守则」第二十条明订董事会整体应具备之能力包含营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际巿场观、领导能力、决策能力等八项。董事会成员多元化政策落实如下：
(1)基本条件与价值：
董事姓名 |
国籍 |
性别 |
员工身份 |
年龄 |
独立董事任期年资 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-50岁 |
51-60岁 |
61-70岁 |
71岁以上 |
3年以上 |
3-9年 |
9年以上 |
||||
| 陈清金 | 中华民国 | 男 | ||||||||
| 陈隽廷 | 男 | |||||||||
| 黄联成 | 男 | |||||||||
| 吴王祺 | 男 | |||||||||
| 刘静容 | 女 | |||||||||
| 郭宪章 | 男 | |||||||||
| 陈家荣 | 男 | |||||||||
| 王锦燕 | 女 | |||||||||
| 林 靖 | 男 | |||||||||
能力项目董事姓名 |
国籍 |
性别 |
营运判断能力 |
会计及财务分析能力 |
经营管理能力 |
危机处理能力 |
产业知识 |
国际巿场观 |
领导能力 |
决策能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陈清金 | 中华民国 | 男 | ||||||||
| 陈隽廷 | 男 | |||||||||
| 黄联成 | 男 | |||||||||
| 吴王祺 | 男 | |||||||||
| 刘静容 | 女 | |||||||||
| 郭宪章 | 男 | |||||||||
| 陈家荣 | 男 | |||||||||
| 王锦燕 | 女 | |||||||||
| 林 靖 | 男 |
管 理 目 标 |
达成情形 |
|---|---|
| 独立董事席次逾董事席次三分之一 | 达成 |
| 兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一 | 达成 |
| 独立董事任期未逾三届 | 达成 |
| 董事成员至少含一位女性 | 达成 |
| 适足多元之专业知识与技能 | 达成 |
本公司现在董事会由9位董事组成，其中独立董事成员4名，占董事会成员之44%。4名董事均符合金融监督管理委员会证券期货局有关独立董事之规范，且各董事及独立董事间并无证券交易法第26条之3规定第3项及第4项规定之情事。